223 εκατ. ευρώ μαύρου χρήματος δεσμεύθηκαν το 2011

Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Παναγιώτης Νικολούδης, το 2011, η Αρχή δέσμευσε το ποσό των 223.982.146 ευρώ, από τα οποία τα 73.324.918 ευρώ αφορούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ερευνήθηκαν 4.618 υποθέσεις, ενώ 162 περιπτώσεις για τις οποίες...


στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, δεσμεύτηκαν ως προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας 53 εκατ. ευρώ που προέρχονται από εγκληματική οργάνωση, ένα εκατομμύριο ευρώ από τρομοκρατικές πράξεις, 20.061.040 ευρώ από παραβίαση του κώδικα ναρκωτικών, 73.324.918 ευρώ από φοροδιαφυγή και 76.596.188 ευρώ από κάθε άλλο αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος. Τέλος, για το προηγούμενο έτος έχουν ολοκληρωθεί 3.115 έλεγχοι, ενώ είναι ακόμα υπό διερεύνηση 392 περιπτώσεις.