Την ύπαρξη κυκλώματος εξετάζει το ΣΔΟΕ, μετά τις ύποπτες συναλλαγές που εντοπίστηκαν με τη χρήση κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ για την κάλυψη του πόθεν έσχες φορολογούμενων.
Κατά τον έλεγχο φορολογούμενων που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των καταθέσεων τους στις τράπεζες και του εισοδήματος που δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, το...
ΣΔΟΕ διαπίστωσε ότι κάποιοι εξ αυτών εμφανίζουν κερδισμένα δελτία από παιχνίδια του ΟΠΑΠ προκειμένου να καλύψουν τις διαφορές αυτές με τα κέρδη τους.
Συγκεκριμένα, πρόσφατα ένας γιατρός και ένας δικηγόρος παρουσίασαν στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ εκατοντάδες κερδισμένα δελτία από παιχνίδια του ΟΠΑΠ (τζόκερ, λόττο και Προ-Πο) για να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Εκτός από τους φορολογούμενους, στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκονται και πράκτορες του ΟΠΑΠ λόγω ενδείξεων για ύπαρξη κυκλώματος, με τη συμμετοχή πρακτόρων, που εμπορεύεται κερδισμένα δελτία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για την κάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής.
Οι πράκτορες, που εμπλέκονται στο κύκλωμα, εκτιμάται ότι παρέχουν με το αζημίωτο κερδισμένα δελτία σε όσους πρέπει να δικαιολογήσουν την προέλευση χρημάτων σε λογαριασμούς καταθέσεων ή να καλύψουν το πόθεν έσχες.
